На основу чланa 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС бр. 47/2006), као и члана 6. тачка 4. и члана 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ( “Сл. гласник РС” бр. 100/2006 )

ДУНАВ БАНКА а.д., Звечан, Краља Милутина бб

матични број 09081488 објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

САЗИВАЊЕ 15. ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан

Управни одбор ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, је на својој 5. редовној седници одржаној 23.03.2011. године, донео Oдлуку о сазивању 15. годишње Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д.Звечан. Скупштина акционара одржаће се 28.04.2011. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама седишта акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о. у Београду , Македонска 4, сала на 5. спрату.

За седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање и избор радних тела

       а) Председника Скупштине

     б) Комисија за утврђивање присутности представника акционара

           са правом гласа

       в) Записничара

       г) Два оверача записника

1. Усвајање извештаја о пословању ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, за 2010. годину

1. Усвајање финансијског извештаја ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, за 2010. годину са извештајем спољног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2011. годину

1. Одлука о усвајању Годишњег рачуна ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан за 2010. годину

1. Одлукa о употреби и распоређивању остварене добити ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан за 2010. годину

1. Одлука о висини улагања у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан у 2011. години

1. Одлука о издавању 4. емисије обичних акција ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан

1. Извештај о улагањима у основна средства у 2010. години

1. Разматрање Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан у 2010. години.                                           

II

Право учешћа и одлучивања у Скупштини имају акционари који имају 1% или више акција са правом гласа на дан утврђења акционара тj. на дан 25.03.2011. године.

Материјал за 15.- редовну Скупштину акционара Банке, доступан је акционару у Одељењу секретаријата и ПР ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан у Београду , Македонска 4, први спрат соба 104, и доступни су сваком акционару са правом гласа радним даном у времену од 8,30 до 15,00 часова.

III

Одлуку о сазивању 15. редовне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, објавити на интернет страници Банке, и путем огласа у дневном листу најкасније 30. дана пре дана одржавања седнице Скупштине Банке.

Београд, 23.03.2011. године

                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                                                                                                                                  мр Миленка Јездимировић с.р.